Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 88,9 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Васильев Д. Н. и Даутов В. В., Горбенко А.В. заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «Реконструкция-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с пп. 19, 28 п. 9.2 ст. 9 Устава АО «АК «Туламашзавод», утв. Протоколом общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» от 09.01.2020, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение которой может повлечь расходование Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета Общества - Договора поручительства № 219980/1 от 01.09.2023 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Реконструкция-Туламаш» по Договору предоставления банковской гарантии № 219980 от 01.09.2023.
Вид сделки: Договор поручительства № 219980 /1 от 01.09.2023.
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): ПАО «Совкомбанк».
Выгодоприобретатель (Должник, Клиент): ООО «Реконструкция-Туламаш».
Обеспечиваемое обязательство: Договор о предоставлении банковской гарантии № 219980 от 01.09.2023 (далее по тексту – «Основной договор»).
Предмет сделки: В соответствии с Договором Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом на существенных условиях, указанных ниже.
Договор обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.
Цена сделки: 241 500 000,00 (двести сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Срок действия Договора поручительства: 05.09.2027 года включительно.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.09.2023 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 5 от 14.09.2023 г.
3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора (Приказ ГД № 139к от 18.08.2023 г.) АО "АК "Туламашзавод"
__________________ В.И.Боев
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.09.2023г. М.П.